ԱՄՆ-ում ձերբակալվել է ռուսաստանցի՝ 500 միլիոն դոլարի լվացման համար

Поделиться

ԱՄՆ դատախազները մեղադրանք են առաջադրել կրիպտոարժույթների ձեռնարկատեր, կրիպտոարժույթային վճարումների Evita ընկերության հիմնադիր Յուրի Գուգնինին՝ պատժամիջոցներից խուսափելու և արտահանման վերահսկողության խախտումների համար։ 

Նա լվացել է ավելի քան 500 միլիոն դոլար և օգնել ռուսաստանցիներին ձեռք բերել գաղտնի ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությանը։

Նա ձերբակալվել է: Տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում։

«Գուգնինը ժամանել է Միացյալ Նահանգներ և կազմակերպել է փողերի լվացման գործողություն՝ կրիպտոարժույթային ստարտափի քողի տակ, որն այնուհետև օգտագործել է պատժամիջոցներից և արտահանման վերահսկողությունից խուսափելու, ինչպես նաև ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին խաբելու համար», - ասել է դատախազ Ջոզեֆ Նոչելան։

Նյու Յորքի դատավորին ուղղված նամակում մեղադրողները նշել են, որ Գուգնինը «կապեր ունի Ռուսաստանի և Իրանի պաշտոնյաների հետ, որոնք կարող էին օգնել նրան խուսափել քրեական հետապնդումից, այդ թվում՝ ռուսական հետախուզական ծառայությունների անդամների հետ»։

Поделиться
դիտվել է 4 անգամ
Լրահոս
Մասիսի «Եդեմ» հիվանդանոցում 69-ամյա կին է անզգայացման պայմաններում կյանքից հեռացել, 5 անձ ձերբակալվել է Մանկապարտեզում դայակը վնասվածք է պատճառե՞լ երեխային․ 2 ամիս անց նորություն կա՞ Երևանում «KamAZ»-ը բախվել է ծառերին, ապա կոտրել գազատար խողովակի երկաթե հենասյուները Արամ Վարդևանյանն ընդունել է Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանին ՄԻՊ աշխատակազմի ներկայացուցիչներն այցելել են «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ ՄԱԿ-ը կառավարություններին կոչ է անում պաշտպանել լրագրողներին․ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Հայ թենիսիստուհի Մարիա Ազիզյանը հաղթել է J60 Բուրգասի պատանեկան մրցաշարում Հաքերները հրապարակել են Բեռլինի պետական կառույցներից գողացված շուրջ 1,4 միլիոն ֆայլ «Խոսքերին որևէ մեկն այլևս չի հավատում, կոնկրետ քայլեր են պահանջում». «Փաստ» Երբ իրավունքի ուժը հատում է մարդասիրության սահմանը. «Փաստ» Արտաքին պատվերների, անհեռանկար «հեքիաթների» ու վտանգավոր «ապագայի» խաչմերուկում. «Փաստ» Ներքաշում են ոչ միայն ապօրինության, անիրավության, այլև անմարդկայնության մեջ. «Փաստ» Ինչի՞ է ձգտում «սրտի օլիգարխ չունեցող» Փաշինյանը. «Փաստ» Չեխական ՀԿ-ի հերթական մանիպուլյացիան. ի՞նչ է թաքնված հետազոտության հետևում. «Փաստ» ՀՊԼ․ Սյունիքն ու Փյունիկը չորոշեցին հաղթողին ԱՄՆ-ում տղամարդը 9 ամիս ապրել է խոզի երիկամով՝ սահմանելով ռեկորդ Զախարովան Բուլգակովից մեջբերումով է պատասխանել 102-րդ ռազմաբազայի մասին Փաշինյանի խոսքերին Հաշվեհարդար, առևանգում և կրակոցներ Լոռիում. 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում Գերմանիայում բենզինի գները ռեկորդային մակարդակի են հասել. ԶԼՄ Լոռու մարզի ոստիկանները հայտնաբերել են երկու երիտասարդի դանակահարելու կասկածանքով որոնվող տղամարդու Ինչի՞ց էին թունավորվել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելության մասնակիցները Այսօր չկա սցենար, որը զորահավաք կպահանջեր Ռուսաստանում. Պուտին Չեխիայի նախագահը խոստանում է աջակցել Հայաստանին Ռուսաստանից տնտեսական կախվածությունը նվազեցնելու հարցում Վստահության ճգնաժամը հարաբերությունների դաշտում. ինչպես խուսափել ծանրագույն հետևանքներից. «Փաստ» «Միջազգային մեր գործընկերները փաստել են՝ խոչընդոտող պատը Հայաստանի իշխանություններն են». «Փաստ»
ԱՄԲՈՂՋ ԼՐԱՀՈՍԸ
Ամենաընթերցվածները
Մանկապարտեզում դայակը վնասվածք է պատճառե՞լ երեխային․ 2 ամիս անց նորություն կա՞ 1 Արամ Վարդևանյանն ընդունել է Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանին 2 Երևանում «KamAZ»-ը բախվել է ծառերին, ապա կոտրել գազատար խողովակի երկաթե հենասյուները 3 Մասիսի «Եդեմ» հիվանդանոցում 69-ամյա կին է անզգայացման պայմաններում կյանքից հեռացել, 5 անձ ձերբակալվել է 4